为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：

　　一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除截至 2024年 5月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

　　二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。

　　十、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

　　十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

　　十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4月 26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　6. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》 7. 《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》

　　8. 《关于 2023年度关联交易确认和 2024年度关联交易预告的议案》 9. 《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》

　　2023年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定和要求，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽责，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2023年各项工作目标的顺利实现。

　　报告期内，公司实现营业收入 34,401.02万元，较上年同期增长 10.95%；实现归母净利润 1,271.85万元，较上年同期增加 2,015.24万元。公司通过加强研发成果转化和产品迭代升级，优化市场网络建设及服务体系，实施多元化薪酬绩效改革，多措并举，克服市场竞争加剧等不利因素，提升了经营效率，销售业绩快速恢复，实现利润扭亏为盈，尤其在智能电网故障监测与自动化的优势业务领域实现了较大幅度的增长，较好的完成了年初制定的经营目标。

　　报告期内，公司通过产品升级迭代进一步提升核心业务的技术和品牌优势，不断优化销售网络和服务体系，立足业务优势区域，积极拓展新业务场景，核心业务实现快速增长。智能电网故障监测与自动化业务实现销售收入 22,044.37万元，占主营业务收入的 65.29%，较去年同期相比增长 30.57%，其中输电线路故障行波测距产品实现销售收入 5,693.36万元，较上年同期增长 98.57%；电力系统同步时钟实现销售收入 3,721.73万元，较上年同期增长 56.71%；电力电缆故障探测与定位装置实现销售收入 4,196.18万元，较上年同期增长 31.09%；配电网自动化业务实现销售收入 8,433.11万元，与上年同期相比保持稳定。

　　业务层面，公司输电线路集中式故障行波测距系统中标国家电网公司川渝1000kV特高压项目，分布式行波测距系统中标河北省电力公司 220kV输电线路分布式故障诊断装置改造项目并顺利验收；高压电缆在线监测与故障定位系统在国家电网公司、南方电网公司以及铁路系统得到进一步应用，并陆续推广到重庆、湖南安化等地的新能源风电场（集电线路）；电力系统同步时钟完成符合安全可控国产化标准的升级换代，中标国家电网公司 1000kV川渝特高压项目，并在南方电网公司广东、广西、贵州、云南、海南等省大范围中标应用。

　　公司电缆故障测试仪器持续迭代升级，成功推出集电力电缆故障测距仪和高压信号发生器于一体的智能化成套电缆故障测距装置，入选第七批山东省制造业单项冠军企业，进一步巩固了市场优势。报告期内，在国家电网公司两次电缆故障测试仪器统招项目中全部中标，供货范围覆盖新疆、、吉林、黑龙江、宁夏、青海、陕西、山西、冀北、天津、福建、四川、江西等省。此外，为第十四届全国电力行业职业技能竞赛（北海）和全国电力行业电力电缆安装运维职业技能竞赛（广州）提供专业的电缆故障测试技术与仪器比赛设备支持，有力地保证了赛事的顺利进行。

　　公司配电网自动化业务相关的“一二次融合开关设备终端关键技术”与“配电网单相接地故障选线保护关键技术”两项科技成果通过成果鉴定，整体成果分别达到了国际先进和国际领先水平，相关配电产品在浙江、河南、广西、山东、广东等省份进一步中标应用，小电流接地故障选线装置在铁路系统得到进一步推广。

　　报告期内，受全球贸易环境扰动，纺织行业和锻压行业作为公司开关磁阻电机业务的主要下游客户需求放缓，开关磁阻电机业务销售短期承压，实现销售收入 10,081.59万元，较去年同期相比减少 15.57%。公司将加快推进磁阻电机的技术升级和应用项目研究，巩固传统市场份额的同时，持续拓展新的产品系列和业务应用场景。

　　业务层面，完成同步磁阻电机 5.5kW-132kW共 37个规格等级产品的研发设计和产业化生产，进一步丰富了产品类型，在开炼机、搅拌罐、面粉机等多个新场合实现了推广应用；针对锻压机械应用领域，研发了系列化低速直驱开关磁阻电机和 KSC50伺服型驱动系统，带动了压力机技术的进步，巩固了公司开关磁阻电机在锻压行业的领先地位。

　　公司储能业务板块主要包括储能柜及配套产品和光储一体化绿色电站业务，目前处于市场试点推广阶段，尚未形成较大规模收入。报告期内，公司在现有储能柜和储能集装箱产品的基础上，开发出液冷储能系统，形成了完整的储能产品线，通过进一步优化提升能量管理云主站和智慧能量算法，提高了用户侧储能收益。公司将坚定不移推进电力储能业务的发展，突出用户侧储能技术优势，积极开拓以用户侧储能为核心的智慧能源管理业务，结合好产品销售与光储一体化电站建设，探索并形成储能业务的盈利模式，培育新的业务增长点。

　　报告期内，公司董事会召开会议 14次，全体董事按时出席会议。董事会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、推进公司精细化管理，合理控制经营成本，保持公司稳定健康发展等多项工作中，发挥了重要作。