1中能电气股份有限公司2022年度社会责任报告一、公司概况（一）公司简介中能电气股份有限公司，原名福建中能电气股份有限公司，成立于2002年，前身为福州加德电气有限公司。

　　2006年在国内率先推出C-GIS环网柜，成为国内最早研发该产品的厂家之一，2010年3月19日，在深圳证券交易所创业板成功上市，股票代码300062，成为福州市第一家登陆创业板的公司。

　　2015年，公司进入新能源领域,业务涵盖新能源发电电力工程设计施工、太阳能光伏发电、新能源汽车充电桩及充电站的建设运营。

　　公司自成立以来一直专注于电力系统的输配电领域，主要从事中低压（35kV及以下电压等级）配电及控制设备相关产品的技术开发、生产制造及销售，为国家电网、轨道交通及各行业用户提供输配电一次设备、一二次融合设备及配电系统解决方案。

　　经过二十多年的发展，研究开发出具有先进水平的预制插拔式可分离连接器、电缆附件、电缆分支箱、户内外环网柜、箱式变电站、高低压开关柜、箱式变电站、电能质量管理装置等输配电系统电力设备。

　　产品广泛应用于全国城市配电系统、大型石化冶金企业用电系统、城市轨道交通系统和电气化铁路系统等各行各业中。

　　公司在技术开发、产品研制、经营管理和产品质量控制等方面精益求精，以ISO9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和OHSAS 18001职业健康安全管理体系为基础，建立了完善的全面质量与环境管理体系。

　　2008年11月公司被科技厅、财政局、国税局、地税局联合认定为福建省首批“高新技术企业”，子公司武昌电控设备有限公司、福建中能电气有限公司均为高新技术企业。

　　（二）企业文化1、企业使命：能源创新、产业报国2、企业愿景：能源互联网系统解决方案提供商3、企业价值观：用户导向、创新驱动、自我反思、开放融合、诚信自律、共同成长用户导向：以用户为导向的价值管理创新驱动：用创新改变能源管理模式自我反思：导入检讨的责任落地模式开放融合：重视和内功、实现高效运营诚信自律：倡导契约精神、强化自律文化共同成长：深度岗位管理、利益共享平台（三）公司荣誉2010年公司“智能化免维护型环网设备”被认定为“福建省自主创新产品证书”认定；2010年公司“XGW2-12型智能化免维护型环网设备”被评为福州市优秀新产品奖；2010年公司“C-GIS户外环网柜及高低压电缆分支箱”被分别评为福州市产品质量奖；2011年公司“高压/低压预装式变电站”被分别评为福州市产品质量奖；2011年公司“C-GIS户外环网柜”被分别评为福建省名牌产品；2011年公司被认定为“福州市创新型示范企业”；2011年公司技术中心被认定为”省级企业技术中心”；2012年公司“图形牌KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设备”被评为福州市产品质量奖；2012年公司“XGW2-24户外环网柜”和“KYN28A-12(Z)/T4000-40铠装移开式交流金属封闭开关设备”分别被评为福州市优秀新产品奖；2012年公司申请的“一种地埋式环网柜”被国家知识产权局授予发明专利；2013年公司申请的“断路器弹簧操动机构的储能”和“环形旋转极柱式真空开关”被国家知识产权局授予发明专利；2013年公司被认定为“第四批省级创新型企业”及“评价良好创新型企业”；2013年公司注册商标被国家工商总局商标局、商标评审委员会认定为“中国驰名商标”；2014年公司顺利通过“高新技术企业”在2014年复审重新认定；2014年公司的中压挤包绝缘电力电缆可分离连接器、C-GIS户外环网柜获得福建省名牌产品；2014年，公司ELE-12/CT环网柜等8个产品系列通过了电能（北京）产品认证中心的PCCC自愿性认证；2014年公司管理体系通过了中核集团兴原认证中心的认证，成为中核集团合格供应商。

　　2015年子公司武昌电控获得“带呼吸器的铁路电力贯通线户内交流金属铠装移出式开关设备”和“图形牌预装式变电站”分别被评为福建省名牌产品；2016年子公司福建中能电气有限公司获得“一种用于负荷开关的夹板式操作机构”发明专利。

　　2016年公司被列入“福建省科技小巨人领军企业”；2016年公司董事长陈添旭先生获得“福建省科技创业领军人才”称号；2017年公司被评为“福建省龙头企业”；2017年公司获得“福州市总部企业”认定；2018年公司获得“福州市仓山区慈善爱心企业”称号；2019年公司获得“福建省服务型示范企业”、“福州市民营数字经济示范企业”；2019年公司荣获福州市民营数字经济示范企业；2019年公司获得福建省服务型示范企业；2020年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为福建省第三批绿色供应链企业；2020年公司荣获福建省“百千”增产增效制造业重点企业；2020年公司荣获福州市“双百双千”重点企业；2021年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“国家工信部第三批绿色供应链企业”；2021年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“省级新型研发机构”；2021年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“福建省专精特新中小企业”，全资子公司武昌设备电控有限公司被认定为“湖北省专精特新中小企业”；2021年全资子公司福建中能电气有限公司被认定为“福建省科技小巨人”；2022年公司被认定为“中国招投标领域碳中和承诺示范单位”；2022年公司被认定为“国家级绿色供应链管理企业”。

　　二、社会责任履行情况（一）股东和债权益保护报告期内，公司持续完善治理结构，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理，积极回报股东，努力践行保护股东与债权益的义务和理念。

　　公司高度重视现代企业制度的建设和施行，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。

　　公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

　　董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资决策委员会四个专业委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。

　　监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

　　公司设立了独立的内部审计部门，配备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定进行内部审计工作，建立了内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面，包括但不限于：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告与信息披露、信息系统、合同管理、人力资源管理等业务流程。

　　公司真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，平等地对待所有股东，确保他们能够充分享有法律、法规、规章所规定各项合法权益。

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务，由董事会秘书负责信息披露管理事务。

　　董事会秘书负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

　　同时，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关信息，加深了资本市场对公司的了解和认同。

　　2022年度，公司在深圳证券交易所“互动易”平台回复投资者问题78个，在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布公告126个。

　　公司及多个子公司设有专门的公众号和公司官方网站，并设有投资者关系专栏，通过多种形式积极向投资者传递公司动态，展示公司风采。

　　通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

　　公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

　　在努力实现企业规模和经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展的需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。

　　（二）职工权益保护公司始终坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

　　公司为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

　　2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。

　　3、公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，不断丰富安全生产内涵，引导员工的安全行为，对员工进行安全培训，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境，并针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。

　　同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，确保发现隐患和不安全因素并及时有效地得到处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。

　　4、公司非常重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，构建和谐稳定的员工关系。

　　公司定期组织员工开展篮球、乒乓球、台球、棋牌、户外旅行等活动，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。

　　公司每年还举行不同规模的亲子活动、团队建设活动、岁末聚餐活动等，其中大部分节目均来自各部门及子公司的员工原创，在满足员工自我展现需求的同时，也给员工提供一个挖掘无限创新力的舞台，更是给公司全员带来更加亲切的视觉盛宴，使整个公司成为一个更有凝聚力的大家族。

　　公司制定了相应的制度鼓励和支持员工参加各项培训，帮助他们提升自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

　　（三）供应商及客户权益保护公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值”的经营宗旨，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

　　公司将诚实、守信作为企业发展之。